Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư, sàn giao dịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ BĐS phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên về Ngân hàng Nhà nước nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền. 
Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và Kế hoạch hành động quốc gia tại Quyết định số 194/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản số 6888/SXD-QLN gửi các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.
Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chủ đầu tư dự án BĐS, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và sàn giao dịch BĐS tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.
Các đơn vị có trách nhiệm ban hành và hằng năm phải đánh giá, sửa đổi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 27/2025/TT-NHNN.
Quy trình này bao gồm việc nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin và áp dụng các biện pháp tăng cường đối với nhóm khách hàng có rủi ro cao.
Đặc biệt, các doanh nghiệp phải phân công cán bộ phụ trách, thực hiện đánh giá rủi ro và xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền một cách chặt chẽ theo quy định.
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch BĐS phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm báo cáo về Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên.
Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước để nắm bắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia và rủi ro trong lĩnh vực BĐS nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Để nâng cao hiệu quả thực thi, Sở Xây dựng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 9 cùng UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
